logo

 

rssfacebook twitter mail

Свяжитесь с нами     

Найкращі практичні приклади банків боротьби з відмиванням грошей

На сайті Незалежної Асоціації банків України публікуватимуться найкращі практичні приклади банків боротьби з відмиванням грошей та практичну допомогу в тлумаченні нормативних актів з фінансового моніторингу

Основна мета проекту - налагодити постійну, оперативну комунікацію та обмін досвідом банків з питань фінансового моніторингу. Перший етап – публікація найкращих практик банків, зібраних та впорядкованих в одному документі, з яким можна ознайомитися на сайті Незалежної Асоціації банків України.

«В рамках нашого спільного з НАБУ проекту банки отримають своєрідний інформаційний майданчик, який відкриє для них можливість використовувати найкращій досвід інших банків у своїй роботі, отримувати рекомендації та поради з питань фінансового моніторингу. Це гарна практика, яку банки можуть використовувати у щоденній роботі, і НБУ буде її всебічно підтримувати», - зауважив Ігор Береза, директор департаменту фінансового моніторингу НБУ.

Поради, що були підготовлені на основі практичної інформації, отримані від банків України, зокрема АТ«Укрексімбанк», АБ«УКРГАЗБАНК», ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», КБ«ПриватБанк», ПАТ«УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ«Банк Кредит Дніпро», ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", ПАТ "ПУМБ", ПАТ «УкрСібБанк та ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».

Детальніше: https://nabu.ua/ua/nabu-za-pidtrimki-nbu-rozpochinaye.html

 

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Найкращі практичні приклади банків боротьби з відмиванням грошей

На сайті Незалежної Асоціації банків України публікуватимуться найкращі практичні приклади банків боротьби з відмиванням грошей та практичну допомогу в тлумаченні нормативних актів з фінансового моніторингу

Основна мета проекту - налагодити постійну, оперативну комунікацію та обмін досвідом банків з питань фінансового моніторингу. Перший етап – публікація найкращих практик банків, зібраних та впорядкованих в одному документі, з яким можна ознайомитися на сайті Незалежної Асоціації банків України.

«В рамках нашого спільного з НАБУ проекту банки отримають своєрідний інформаційний майданчик, який відкриє для них можливість використовувати найкращій досвід інших банків у своїй роботі, отримувати рекомендації та поради з питань фінансового моніторингу. Це гарна практика, яку банки можуть використовувати у щоденній роботі, і НБУ буде її всебічно підтримувати», - зауважив Ігор Береза, директор департаменту фінансового моніторингу НБУ.

Поради, що були підготовлені на основі практичної інформації, отримані від банків України, зокрема АТ«Укрексімбанк», АБ«УКРГАЗБАНК», ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», КБ«ПриватБанк», ПАТ«УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ«Банк Кредит Дніпро», ПАТ"КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", ПАТ "ПУМБ", ПАТ «УкрСібБанк та ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».

Детальніше: https://nabu.ua/ua/nabu-za-pidtrimki-nbu-rozpochinaye.html

 

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить


15.07.2018
09.07.2018
06.07.2018
28.05.2018
29.03.2018
29.01.2018
07.01.2018
06.01.2018
03.01.2018
17.12.2017
08.12.2017
03.12.2017