logo

 

rssfacebook twitter mail

Свяжитесь с нами     

Украинские банки начали подавать в службу Госфинмониторинга отчеты по операциям с наличными на сумму...

Нацбанк в листі від 01.03.2016 р. N 25-0008/18557 відповів на наступні питання:

1. Щодо обов'язкового фінансового моніторингу фінансових операцій за ознакою, передбаченою пунктом 4 частини першої статті 15 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

2. Щодо управління ризиками, ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів

3. Щодо виявлення, реєстрації та повідомлення про фінансові операції

4. Щодо відповідності кваліфікаційним вимогам кандидатів на посади відповідальних працівників відокремленого підрозділу банку

Скачати текст листа >>>

 

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Украинские банки начали подавать в службу Госфинмониторинга отчеты по операциям с наличными на сумму...

Нацбанк в листі від 01.03.2016 р. N 25-0008/18557 відповів на наступні питання:

1. Щодо обов'язкового фінансового моніторингу фінансових операцій за ознакою, передбаченою пунктом 4 частини першої статті 15 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

2. Щодо управління ризиками, ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів

3. Щодо виявлення, реєстрації та повідомлення про фінансові операції

4. Щодо відповідності кваліфікаційним вимогам кандидатів на посади відповідальних працівників відокремленого підрозділу банку

Скачати текст листа >>>

 

 

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить


29.01.2018
07.01.2018
06.01.2018
03.01.2018
17.12.2017
08.12.2017
03.12.2017
25.11.2017
22.11.2017
30.10.2017
22.10.2017
10.10.2017